Sebi publishes a list of untraceable defaulters

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बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने डिफॉल्ट करने वाली संस्थाओं की एक सूची तैयार की है, जिनमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जिनका पता नहीं लगाया जा सकता है।

सेबी ने कहा कि भले ही वसूली अधिकारी द्वारा इन संस्थाओं के खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र तैयार किए गए थे, लेकिन इन नोटिसों को उनके अंतिम ज्ञात पते पर नहीं भेजा जा सका।

सेबी ने एक नोटिस में कहा कि ये नोटिस अप्रैल 2015 से जुलाई 2021 तक दिए गए थे।

सेबी ने जिन नामों को नामित किया है उनमें भारत वाघेला, गिरिधर जे वागड़िया, कल्पेश बबरिया, विट्ठलभाई गजेरा, लक्ष्मीनारायण वीरमल्लू डूसा, उमेश चौकेकर, बिंदू आर मेनन, नीलेश पलांडे और घनश्याम दयाभाई पटेल और एमसीएक्स बिज सॉल्यूशंस और इसके मालिक सैयद सदक शामिल हैं।

ये चूककर्ता निवेशकों के पैसे वापस करने में विफल रहे या प्रतिभूति बाजार से संबंधित विभिन्न अपराधों के लिए नियामक द्वारा उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहे।

नोटिस में रेगुलेटर ने इन डिफॉल्टरों को 22 जनवरी 2022 तक पत्र या ईमेल भेजकर सेबी के रिकवरी ऑफिसर से संपर्क करने को कहा है।

“इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति को चूककर्ता (ओं) के ठिकाने के बारे में पता है … 22 जनवरी, 2022 तक वसूली अधिकारी को एक पत्र भेजकर या एक ईमेल भेजकर उसका विवरण प्रदान किया जा सकता है। “यह जोड़ा।

इन संस्थाओं में से, एमसीएक्स बिज़ सॉल्यूशंस और उसके मालिक सैयद सदक को 2017 में सेबी द्वारा निवेशकों से एकत्र किए गए धन को झूठे दस्तावेजों के माध्यम से निवेशकों को ठगने का दोषी पाते हुए वापस करने का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा, उन्हें 10 साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया था।

कंपनी ने कथित तौर पर नकली और जाली ब्रोकर पंजीकरण दस्तावेजों और एक एक्सचेंज समूह के समान नाम का उपयोग करते हुए भारी रिटर्न का वादा करने वाले निवेशकों से धन की मांग की।

सेबी के पास निवेशकों को धन की वापसी के लिए आदेश पारित करने, निवेशकों को वितरित किए जाने वाले धन के वितरण, और इसके द्वारा लगाए गए शुल्क और दंड एकत्र करने के माध्यम से विभिन्न संस्थाओं से धन की वसूली करने की शक्ति है।

2013 में वसूली अधिकार प्राप्त करने के बाद से, सेबी ने बड़ी संख्या में चूककर्ताओं के खिलाफ वसूली की कार्यवाही शुरू की है।

(पीटीआई से इनपुट्स के साथ)

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