Cryptocurrency-based crime hit a record $14 billion in 2021

[ad_1]

ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म चैनालिसिस इंक के अनुसार, क्रिप्टोक्यूरेंसी-आधारित अपराध के माध्यम से एकत्र की गई डॉलर की राशि 2021 में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई, क्योंकि क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन की मात्रा कुल मिलाकर दसियों ट्रिलियन डॉलर हो गई।

हालांकि, फरवरी में प्रकाशित होने वाली चैनालिसिस की 2022 क्रिप्टो क्राइम रिपोर्ट के पूर्वावलोकन के अनुसार, अवैध गतिविधियों की मात्रा कुल क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन की मात्रा का एक छोटा हिस्सा बनी हुई है।

2021 में क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन की मात्रा बढ़कर $ 15.8 ट्रिलियन हो गई, जो 2020 से 567% अधिक है, यह एक संकेत है कि डिजिटल संपत्ति का व्यापार तेजी से मुख्यधारा बन रहा है। 2021 में अवैध लेनदेन कुल $14 बिलियन था, जो पिछले वर्ष के 7.8 बिलियन डॉलर से 79% अधिक था। लेकिन अवैध लेनदेन ने 2021 में क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन की मात्रा का केवल 0.15% बनाया।

हालांकि संभावित क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेशकों के लिए जोखिम बना हुआ है, वाशिंगटन डीसी के वकील रॉस डेलस्टन, जो ग्राहकों को मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी मुद्दों पर सलाह देते हैं, ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि ब्याज का स्तर जल्द ही घट जाएगा।

“क्रिप्टोकरेंसी के बारे में इतना दिलचस्प क्या है कि हम इसे आम तौर पर अवैध लेनदेन से जोड़ते हैं; क्रिप्टो के साथ गलत होने वाली किसी भी चीज़ के बारे में बहुत सारी खबरें हैं,” उन्होंने कहा। “जैसा कि चैनालिसिस रिपोर्ट में बताता है, यह लेन-देन का एक छोटा सा अंश है जो प्रकृति में आपराधिक है।”

अपनी रिपोर्ट में, Chainalysis ने चेतावनी दी है कि अवैध गतिविधि की इसकी ट्रैक की गई मात्रा बाद में बढ़ने की संभावना है क्योंकि कंपनी अधिक बुरे अभिनेताओं की पहचान करती है और इससे प्राप्त डेटा को अपने ऐतिहासिक विश्लेषण में शामिल करती है। कंपनी ने कहा कि 2019 के अपवाद के साथ, जो प्लसटोकन क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाले के लिए उल्लेखनीय था, बुरे अभिनेताओं ने पिछले कुछ वर्षों में समग्र क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन की मात्रा का एक छोटा घटक बनाया है।

Chainalysis ने यह भी चेतावनी दी है कि DeFi, या विकेन्द्रीकृत वित्त का उदय-सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर दी जाने वाली वित्तीय सेवाओं के लिए एक छत्र शब्द-क्षेत्र के लिए एक विशेष रूप से खतरनाक खतरा है।

Chainalysis के अनुसार, 2021 में चोरी हुई क्रिप्टोकरेंसी में से लगभग 3.2 बिलियन डॉलर में से 72% DeFi प्रोटोकॉल से चुराई गई थी।

Chainalysis के अनुसार, DeFi भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक लोकप्रिय तरीका है। कंपनी के अनुसार, 2020 और 2021 के बीच मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके के रूप में DeFi का उपयोग 1,964% बढ़ा।

वित्तीय प्रौद्योगिकी पर ध्यान देने वाली लॉ फर्म प्रायर कैशमैन एलएलपी के पार्टनर जेफरी अल्बर्ट्स ने कहा कि चैनालिसिस की रिपोर्ट मूल्यवान है, लेकिन इसकी सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने कहा कि डेटा सभी अवैध लेनदेन पर कब्जा नहीं करता है, लेकिन केवल वे क्रिप्टो पते Chainalysis अवैध गतिविधि से जुड़े हैं और उन पतों को बाहर कर सकते हैं जिन्हें Chainalysis नहीं जानता है जो ज्ञात अपराधियों से संबंधित हैं।

“इन सभी ने कहा, यह स्पष्ट है कि 2021 में क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी वैध गतिविधि में भारी वृद्धि हुई थी,” उन्होंने कहा, यह प्रवृत्ति इस वर्ष जारी रहने की संभावना है।

एलेक्स ज़ेर्डन, जिन्होंने ओबामा और ट्रम्प प्रशासन दोनों में अवैध वित्त से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर काम किया, ने कहा कि रिपोर्ट क्रिप्टोकुरेंसी से जुड़े अवैध वित्त में रुझानों की जनता की समझ के लिए चैनालिसिस से एक उपयोगी योगदान है, लेकिन अतिरिक्त स्पष्टता होना फायदेमंद होगा रिपोर्ट में उल्लिखित “अवैध गतिविधियों” की परिभाषाओं पर। उन्होंने कहा कि विभिन्न नियामकों और उद्योग पर्यवेक्षकों के बीच एक आम भाषा होने से नीति विकास परिप्रेक्ष्य से इस मुद्दे पर चर्चा करने में मदद मिलेगी।

“अन्य शैक्षणिक, अर्ध-शैक्षणिक विश्लेषण होने से इन दावों का समर्थन करने में मदद मिलेगी, और धन के प्रवाह पर और पारदर्शिता का स्वागत किया जाता है,” श्री ज़ेर्डन ने कहा, वित्तीय प्रौद्योगिकी सलाहकार फर्म कैपिटल पीक स्ट्रैटेजीज एलएलसी के संस्थापक और एक सहायक वरिष्ठ साथी ने कहा। वाशिंगटन स्थित सेंटर फॉर ए न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी।

की सदस्यता लेना टकसाल समाचार पत्र

* एक वैध ईमेल प्रविष्ट करें

* हमारे न्यूज़लैटर को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।

एक कहानी कभी न चूकें! मिंट के साथ जुड़े रहें और सूचित रहें।
डाउनलोड
हमारा ऐप अब !!

[ad_2]

Source link

Leave a Comment